হিসাব অবরুদ্ধের পর সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্য চায় বিএফআইইউ
ঢাকা: কোনো ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা অবরুদ্ধ করার আদেশ পাওয়ার পর ওই হিসাবের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্যও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-কে জানাতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাংকসহ সব রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। বুধবার (১৯ আগস্ট) বিএফআইইউ এক সার্কুলারে এ নির্দেশনা দেয়। সার্কুলারে বলা হয়েছে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫)–এর সংশ্লিষ্ট বিধি […] The post হিসাব অবরুদ্ধের পর সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্য চায় বিএফআইইউ first appeared on Sarabang
ঢাকা: কোনো ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা অবরুদ্ধ করার আদেশ পাওয়ার পর ওই হিসাবের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্যও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-কে জানাতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাংকসহ সব রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। বুধবার (১৯ আগস্ট) বিএফআইইউ এক সার্কুলারে এ নির্দেশনা দেয়। সার্কুলারে বলা হয়েছে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫)–এর সংশ্লিষ্ট বিধি […]
The post হিসাব অবরুদ্ধের পর সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্য চায় বিএফআইইউ first appeared on Sarabangla | Breaking News | Sports | Entertainment.
