নগদের সাবেক এমডি তানভীর মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ
মোবাইল আর্থিক সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান নগদ এর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিএফআইইউ থেকে দেশের সব ব্যাংকে পাঠানো নির্দেশনায় বেতন অ্যাকাউন্ট ছাড়া অন্য সব ধরনের লেনদেন স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে।
নগদের সাবেক এমডি মিশুকসহ নয়জনের নামে দুদকের মামলা জব্দকৃত হিসাবধারীদের তালিকায় আরও আছেন তানভীর মিশুকের বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার।
বাকি ব্যক্তিরা হলেন সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির ও তারেক হাসান সরদার।
বিএফআইইউ এর চিঠিতে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এসব ব্যক্তির হিসাবের যাবতীয় তথ্য-অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, লেনদেনের বিবরণী ও কেওয়াইসি নথি পাঠাতে।
বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আলোচিত ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয় খতিয়ে দেখতে তাদের হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
