ডিজিটাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ই-ভ্যালির সঙ্গে ব্যাংকিং লেনদেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা উত্তীর্ণ হলো আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর)। লেনদেনে ৩০ দিনের স্থগিতাদেশ সময়সীমা আর বাড়ায়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ফলে প্রতিষ্ঠানটিসহ এর চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. রাসেলের পরিচালিত সব ব্যাংক হিসাবে স্বাভাবিক লেনদেনে আর কোন বাধা থাকলো না।
সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এর আগে গত ২৭ আগস্ট মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২৩(০১)(গ) ধারার ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ৩০ দিনের জন্য ইভ্যালি ডট কম লিঃ এর নামে এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শামীম নাসরিন ও সিইও মোহাম্মদ রাসেলের নামে সকল ব্যাংক হিসাব স্থগিত করে।
ব্যাংকগুলোতে পাঠানো চিঠিতে তখন বলা হয়েছিল, ই-ভ্যালি লিমিটেডের নামে এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিন, এনআইডি নম্বর- স্মার্ট (২৮০৬২০১০৭১)ও এমবি মো. রাসেল এনআইডি নম্বর- স্মার্ট (১৪৮৮২৬৭২৪৪) এর নামে পরিচালিত সকল হিসাবের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ক্ষমতাবলে পত্র ইস্যু তারিখ হতে ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। লেনদেন স্থগিতাদেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ এর ২৬ (২) ধারা বিধান প্রযোজ্য হবে।
এছাড়া বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নামে পরিচালিত হিসাবসমূহের হিসাব খোলার ফরম কেওয়াইসি হিসাব খোলার শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী এবং বর্ণিত সময়ে ওই হিসাবে ৫০ লাখ বা তার বেশি টাকা জমা ও উত্তোলন সংশ্লিষ্ট তথ্য দলিলাদি পাঠানোর নির্দেশনা দেয়া হয়।
